Наблюдательный совет

There is no translation available.

promsvyaz

Открытого акционерного общества «ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки,18, зал заседаний:

Регистрация участников – 14-00 – 14-45 часов. Начало собрания – 15-00 часов

       

        ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» на 2024 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год.

4. О рассмотрении аудиторского заключения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023.

6. О распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год, о направлении использования чистой прибыли ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» на 2024 год.  

7. О выплате дивидендов за 2023 год.

8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

11. О приобретении открытым акционерным обществом «ПРОМСВЯЗЬ» акций собственного выпуска с целью последующей безвозмездной передачи государству в количестве, пропорционально заявленным требованиям.

12. Об определении регламента работы наблюдательного совета.

        С информацией, подготовленной к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул. П.Бровки, 18, г. Минск, ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», в рабочие  дни (понедельник – пятница) с   1 марта по  25 марта 2024 г. с  8.00 до 16.30 в приёмной либо 29 марта 2024 г. с 14.00 по месту проведения очередного общего собрания.

        Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.

        Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 29 февраля  2024 г.

Годовой отчёт за 2023 год.