Наблюдательный совет

promsvyaz

Открытого акционерного общества «ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки,18, зал заседаний:

Регистрация участников – 14-00 – 14-45 часов. Начало собрания – 15-00 часов

       

        ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

        1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО«ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» на 2024 год.

        2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.

        3. О распределении чистой прибыли, оставшейся
в распоряжении ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» за 2023 год, объявлении
и выплате дивидендов по результатам 2023 года.

        4. О направлении использования чистой прибыли
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» на 2024 год.

        5. Об избрании членов наблюдательного совета
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

        6. Об избрании членов ревизионной комиссии
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

        7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

        С информацией, подготовленной к собранию, можно ознакомиться по адресу: ул. П.Бровки, 18, г. Минск, ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», в рабочие  дни (понедельник – пятница) с   1 марта по  25 марта 2024 г. с  8.00 до 16.30 в приёмной либо 29 марта 2024 г. с 14.00 по месту проведения очередного общего собрания.

        Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.

        Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  - 20 марта  2024 г.